AGAMA
AKCE DAŇOVÉ KOBRY
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), sekce finanční kriminality, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulých dnech provedli rozsáhlou operaci, při které zadrželi 17 osob. Následně došlo k obvinění 11 fyzických a 3 právnických osob pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 260 milionů korun.
Na případu s krycím názvem AGAMA pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců za intenzivní podpory Finančního analytického úřadu, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel.
Skupina obviněných osob měla podle našich závěrů cíleně založit a následně ovládat víceúrovňový řetězec nejméně 32 tuzemských společností, posloupně obchodujících v režimu DPH s drahými kovy (směsi zlata, stříbra, stříbrného granulátu a platiny).
V řetězci mělo docházet k „umělému“ obchodování se zbožím (drahých kovů) neznámého původu, které bylo neevidovaně pořizováno z jiných členských států EU. Původ zboží měl být „legalizován“ prostřednictvím tzv. chybějících obchodníků (nekontaktní právnické osoby). Drahé kovy byly dále prodávány, přičemž obviněné osoby neměly odvádět DPH. Podle závěrů kriminalistů vyhotovovaly daňové doklady, na jejichž základě uplatňovaly nárok na odpočet další firmy, včetně „koncových“ společností. Koncové společnosti se pak měly zbavovat daňové povinnosti na výstupu dodáním zboží do jiného členského státu EU, v důsledku čehož mělo docházet k čerpání vysokých nadměrných odpočtů DPH.
Na případu s krycím názvem AGAMA pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců za intenzivní podpory Finančního analytického úřadu, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel.
Skupina obviněných osob měla podle našich závěrů cíleně založit a následně ovládat víceúrovňový řetězec nejméně 32 tuzemských společností, posloupně obchodujících v režimu DPH s drahými kovy (směsi zlata, stříbra, stříbrného granulátu a platiny).
V řetězci mělo docházet k „umělému“ obchodování se zbožím (drahých kovů) neznámého původu, které bylo neevidovaně pořizováno z jiných členských států EU. Původ zboží měl být „legalizován“ prostřednictvím tzv. chybějících obchodníků (nekontaktní právnické osoby). Drahé kovy byly dále prodávány, přičemž obviněné osoby neměly odvádět DPH. Podle závěrů kriminalistů vyhotovovaly daňové doklady, na jejichž základě uplatňovaly nárok na odpočet další firmy, včetně „koncových“ společností. Koncové společnosti se pak měly zbavovat daňové povinnosti na výstupu dodáním zboží do jiného členského státu EU, v důsledku čehož mělo docházet k čerpání vysokých nadměrných odpočtů DPH.
Tímto jednáním měla být České republice způsobena škoda ve výši nejméně 260 milionů korun. Úspěšným zásahem se podařilo v součinnosti NCOZ a Finanční správy zabránit vyplacení dalších neoprávněných odpočtů ve výši nejméně 50 milionů korun.
K samotné realizaci případu AGAMA přistoupili detektivové Daňové Kobry v úterý 19. září 2017, kdy měli k dispozici dostatečné množství důkazů k aktivitám všech podezřelých. V rámci operace detektivové NCOZ provedli 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých zajistili důkazní materiál dokumentující činnost obviněných.
Společnou prací se podařilo zadokumentovat také role jednotlivých podezřelých osob spojených s řetězcem obchodních společností a tyto informace provázat s hlavními organizátory. Trestní stíhání 9 obviněných je vedeno na svobodě, další 2 obviněné osoby vzal soud do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté NCOZ zajistili šperky, drahokamy, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti, vše souhrnné hodnotě cca 30 milionů korun.
Finanční šetření nadále pokračuje. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Zdroj:
http://www.policie.cz/clanek/kobra-si-doslapla-na-obchodniky-s-drahymi-kovy.aspx
K samotné realizaci případu AGAMA přistoupili detektivové Daňové Kobry v úterý 19. září 2017, kdy měli k dispozici dostatečné množství důkazů k aktivitám všech podezřelých. V rámci operace detektivové NCOZ provedli 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých zajistili důkazní materiál dokumentující činnost obviněných.
Společnou prací se podařilo zadokumentovat také role jednotlivých podezřelých osob spojených s řetězcem obchodních společností a tyto informace provázat s hlavními organizátory. Trestní stíhání 9 obviněných je vedeno na svobodě, další 2 obviněné osoby vzal soud do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté NCOZ zajistili šperky, drahokamy, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti, vše souhrnné hodnotě cca 30 milionů korun.
Finanční šetření nadále pokračuje. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Zdroj:
http://www.policie.cz/clanek/kobra-si-doslapla-na-obchodniky-s-drahymi-kovy.aspx